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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Treuhand- und Unternehmensdienstleister (TCSPs) sollten das Geldwäscherisiko wie folgt angehen: (Wählen Sie drei aus.)

A) Einrichtung von Vier-Augen-Kontrollen und Qualitätssicherungsverfahren bei der Abwicklung von Transaktionen für den Kunden
B) Verpflichtung des Kunden, eine Selbsteinschätzung des Geldwäscherisikos auszufüllen und der zuständigen Finanzermittlungsstelle (Financial Intelligence Unit, FIU) der jeweiligen Gerichtsbarkeit vorzulegen.
C) Festlegung von Verfahren zur Dokumentation der Grundlage, auf der der TCSP als registrierter Vertreter für den Kunden tätig wird, und Aufbewahrung von Aufzeichnungen über diese Beteiligung.
D) Überlegung, welche zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sein könnten, wenn Kundenanweisungen über einen anderen TCSP in einer anderen Gerichtsbarkeit erteilt werden.
E) Erfassung und Aufzeichnung von Informationen von Mandanten, um den Zweck der juristischen Person sowie die Identität der Geschäftsführer und wirtschaftlich Berechtigten zu verstehen.
F) Durchführung einer Vor-Ort-Bewertung des Kunden zur Beurteilung der internen Kontrollen

2. Was ist der erste Schritt, den ein Ermittler unternehmen sollte, wenn er eine Finanzuntersuchung zu einer potenziell verdächtigen Aktivität einleitet?

A) Sammeln und Bewerten interner Informationsquellen, einschließlich vom Kunden erhaltener Informationen, Transaktionen sowie Wert und Volumen
B) Kontaktaufnahme mit den Beamten der Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes, um Rat einzuholen, ob es sich bei der potenziell verdächtigen Aktivität tatsächlich um eine verdächtige Aktivität handelt
C) Feststellen, ob die potenziell verdächtige Aktivität mit dem Transaktionsverhalten, der Art des Geschäfts und dem Beruf des Kunden übereinstimmt
D) Identifizierung und Überprüfung externer Informationen, einschließlich Online-Präsenz, kundenbezogener Einheiten und relevanter Medien

3. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die wirtschaftlichen, rufschädigenden und sozialen Folgen der Geldwäsche (ML) sowie die Risiken und Folgen einer Verletzung der AFC-Vorschriften genau? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Gerichtsbarkeiten, die als unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gelten, könnten als unkooperativ oder risikoreich eingestuft werden und möglicherweise mit einem eingeschränkten Zugang zu internationalen Märkten konfrontiert sein, obwohl Wirtschaftssanktionen anderer Länder unwahrscheinlich sind.
B) Wenn festgestellt wird, dass ein Finanzinstitut (FI) Geldwäsche fördert oder gegen AFC-Vorschriften verstößt, kann dies zu einem Vertrauensverlust in das Institut und einem Verlust von Kunden führen. Interessanterweise könnte dieses Szenario rechtliche Konsequenzen für das FI vermeiden.
C) Wenn gewaschene Gelder in legale Volkswirtschaften fließen, können sie für illegale Zwecke verwendet werden, beispielsweise zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten oder der organisierten Kriminalität. Dies verzerrt die Ressourcenverteilung und untergräbt die Entwicklung.
D) Geldwäsche untergräbt die Integrität und Stabilität von Finanzsystemen und macht sie anfällig für illegale Aktivitäten. Dies kann das Vertrauen der Anleger untergraben und das Wirtschaftswachstum behindern.

4. Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), die den Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsbehörden, Finanzermittlungsstellen (FIUs) und dem privaten Sektor beinhalten, werden zu folgenden Zwecken gegründet: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Austausch strategischer Informationen zwischen Finanzinstituten
B) Austausch strategischer Informationen zwischen FIUs und Verpflichteten
C) Erstellen Sie eine gemeinsame Datenbank mit wichtigen Informationen und geben Sie Analysen verdächtiger Aktivitäten an die FATF weiter
D) Austausch operativer Informationen zwischen Behörden und verpflichteten Stellen

5. Ein Finanzinstitut plant die Implementierung eines Screenings negativer Medienberichte mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bzw. maschinellem Lernen (ML). Während des Tests produziert das System große Mengen irrelevanter Nachrichtenartikel zur Überprüfung.
Wie lässt sich dieses Problem am besten angehen?

A) Erhöhen Sie die Häufigkeit der Aktualisierungen von Medienquellen
B) Verlassen Sie sich auf die manuelle Filterung durch Ermittler
C) Schränken Sie die Medienquellen ein, um nicht verwandte Artikel zu vermeiden
D) Passen Sie KI/ML-Modelle an, um sich auf risikoreiche Schlüsselwörter/Phrasen aus seriösen Medienquellen zu konzentrieren

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